刑事局偵查第七大隊副大隊長許忠彥說明警方偵辦過程。(圖／刑事警察局提供)刑事警察局今(23)日宣布破獲一起幫派成員經營洗錢集團案件。針對警方日前偵辦的假投資詐騙，專案小組22日執行「斷投」專案，成功溯源查獲以陳姓主嫌為首之假投資詐騙洗錢水房，先後逮捕賀姓男子等5名有黑幫背景的成員，起獲開山刀、信號彈、鋁棒等大批贓證物，全案依涉嫌違反洗錢防制法例等罪嫌移送檢方擴大偵辦中。
警方移送陳姓主嫌(第一位)等涉案犯嫌。(圖／刑事警察局提供)刑事局打詐「情資研析中心」分析報案資料發現，邱姓等被害民眾30人透過通訊軟體加入投資群組及APP，遭以投資股票、領取飆股及個股資訊為由誘騙。於去(112)年6月至9月間匯款至人頭帳戶投資，獲利想要出金時，對方則告以需要先繳交紅利分成才可出金，被害民眾因短時間內無法籌湊資金繳納紅利，又遭業務員封鎖通訊軟體致無法取得聯繫，始驚覺遭詐騙。
警方查扣開山刀、信號彈、鋁棒、新台幣2萬3,000元、手機、存簿及提款卡等贓證物。(圖／刑事警察局提供)刑警局打詐「情資研析中心」查出，賀姓男子(93年次))等人協助詐騙集團洗錢情資，遂交由北部詐欺偵查中心偵查第七大隊積極展開偵辦，經抽調北市警文山第二分局、大安分局、新北市警三重分局、蘆洲分局等幹員共組專案小組並報請新北地方檢察署福股檢察官指揮偵辦。
專案小組先於去(112)年11月14日循線將賀姓犯嫌逮捕到案，22日並循線在台北市、新北市一舉將集團成員陳姓男子(89年次)、、葉姓男子(88年次)、葉姓男子(92年次)及葉姓男子(91年次)等4人拘提到案。現場並查扣開山刀、信號彈、鋁棒、新台幣2萬3,000元、手機、存簿及提款卡等贓證物。
根據初估，本案被害人超過30名、詐騙金額約新台幣5千萬元。由於賀姓等5名已落網犯嫌均具有幫派背景， 訊後警方已將全案依涉嫌詐欺罪及違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送新北地方法院檢察署擴大偵辦。
刑事局指出，加強維護治安，溯源打擊非法犯罪，再次展現政府打擊詐騙集團之決心，絕不容許有任何不法分子越雷池一步，呼籲民眾應透過合法投資管道進行投資，若有疑慮應先撥打165反詐騙專線查證，避免受騙上當。
